Diplomatic Economic Club® Since 1997

LV EN RU Выставки Members area
  • Контакты ☰ menu ✕

    Пойдут ли швейцарские банки на поводу у американской юстиции  

    Что происходит с банковской тайной? Будет ли она отменена? Пойдут ли швейцарские банки на поводу у американской юстиции, которая активно борется с неплательщиками налогов? Эти вопросы неоднократно задавали себе швейцарские СМИ, налоговые адвокаты и специалисты банковской сферы в течение 2013 года. Напомним, что 29 августа было подписано соглашение, предусматривающее добровольное участие швейцарских финансово-кредитных учреждений в специальной программе по выявлению случаев уклонения от уплаты налогов, разработанной Вашингтоном.

    Зачем же банкам передавать данные о своих клиентах

    Дело в том, что интерес к участию в программе должно было поднять обещание американской юстиции не преследовать банки, которые «придут с повинной». Остальным же за примерами далеко ходить не надо – претензии Вашингтона уже получил не один швейцарский банк (от гиганта UBS до старейшего частного банка Wegelin, прекратившего свое существование).

    Основные положения соглашения таковы. Банки условно делятся на 4 категории. В первую категорию входят учреждения, которые уже получили запросы о предоставлении административной помощи в расследованиях против американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.  Члены первой группы – уже урегулировавший свои отношения с заокеанскими налоговыми органами UBS, Credit Suisse, Julius Bär, кантональные банки Цюриха и Базеля и некоторые другие.

    Вторая категория – банки, которые обслуживают американских клиентов-неплательщиков налогов, но пока не попали в поле зрения американской юстиции. Этим банкам предстоит выплатить крупные штрафы, размер которых зависит от даты открытия счета. Точкой отсчета считается «дело UBS», многие клиенты которого стали обслуживаться в других банках, как только стало известно о настойчивом интересе, проявляемом американской налоговой администрацией к флагману швейцарской банковской системы. Банки, которые «пожелают» избрать для себя 2 категорию, должны были это сделать до 31 декабря 2013 года.

    Финансово-кредитные учреждения, относящиеся к 3 и 4 группам, должны быть уверены в кристальной честности своих американских вкладчиков или обслуживать только местную клиентуру. У них осталось на размышления еще 9 месяцев. При этом банки, выбравшие одну из этих групп, уже не смогут перейти во вторую категорию, если вдруг обнаружат у себя впоследствии хотя бы одного клиента-нарушителя. Наконец, не следует забывать, что программа является добровольной – а значит, принимать в ней участие необязательно.

    По наблюдениям швейцарского экономического журнала Bilan, всего около 70 из 300 финансово-кредитных учреждений страны заявили о своем выборе на 31 декабря 2013. При этом ко второй категории решили присоединиться около 30 банков, среди которых – частный банк Union Bancaire Privée (UBP), Valiant и двенадцать кантональных банков. О своей принадлежности к третьей категории заявили банки Vontobel, SoBa и Cembra Money Bank, а к четвертой (без американских клиентов) присоединились еще 7 кантональных банков. Между тем, выбор около 230 швейцарских банков остался неизвестным. В чем причина?

    Большинство (130) учреждений, хранящих молчание, представляют иностранные банки, открывшие представительства в Швейцарии. По информации Bilan, к концу года только 2 филиала иностранных банков сообщили о своем участии в американской программе, один из которых – отделение лихтенштейнского VP Bank. Отсутствие новостей от остальных финансово-кредитных учреждений можно объяснить по-разному: решением, которое исходит от головной компании, находящейся за границей, или нежеланием портить собственный имидж ассоциацией с американо-швейцарским налоговым конфликтом. Впрочем, второе утверждение справедливо и для швейцарских банков. Наконец, некоторые эксперты полагают, что мелкие банки просто не могут себе позволить участие в дорогостоящей программе.

    Начало года принесло еще одну новость. Клиент Julius Bär, который относится к первой категории банков, уже получивших претензии американской юстиции, выиграл дело в Федеральном административном суде Швейцарии (TAF). Напомним, что по действующим правилам информация о вкладчиках может быть передана только в рамках детального запроса об оказании административной помощи. TAF посчитал, что в данном случае американские налоговые органы не предоставили убедительных доказательств того, что действия клиентов банка соответствовали определению правонарушения.

       

         nashagazeta.ch



    Дайджест »  Пойдут ли швейцарские банки на поводу у американской юстиции »  Views: 43831   Diplomatic Club




    Diplomatic Economic Club®





    свернуть развернуть

    Руководителям стран и человечеству

    Дипломатический экономический Клуб категорически осуждает и не приемлет любые виды агрессий, вооруженные столкновения, войны между странами, которые сейчас проходят здесь рядом, в центре Европе, на других континентах мира, в Азии, в Африке.
    Ничто не может оправдывать применение силы в любых обстоятельствах, везде страдают простые люди.
    Призываем все стороны, руководителей всех уровней к мирному разрешению любых разногласий через диалог и переговоры.
    Только Мир на нашей планете, только Дружба и взаимное понимание способствуют жизни людей.
    Не допускайте даже мыслей и намёков о третьей мировой войне, об атомном оружии.
    У человечества есть память о войнах XX века, если забыли, вспомните. Diplomatic Club for Peace

    Stop War! Peace All Over the World



    Diplomatic Economic Club
    объединяет участников 37 стран мира.

    свернуть развернуть

    По вопросам помощи беженцам

    Портал по вопросам оказания любой помощи пострадавшим из Украины.
    www.ukraine-latvia.com


    "Торговый дом Украина" в Латвии, склад для сбора и передачи помощи беженцам из Украины в Латвии
    Tel +371 66 119 148
    info@thukraina.com


    Дайджест

    Переговоры, основанные на высоком интеллекте
    Дресс-код и дипломатия
    Необычный дипломатический чайный вечер в Клубе
    Крупнейший портовый город, второй после Берлина и седьмой по величине в Евросоюзе
    В электронной переписке можно применить известный принцип kiss: не придумывать лишнего и не превышать разумной длины письма

    Международные выставки

    Организатор международных выставок — компания ВТ 1